Полиция арестовала четверых человек, которых подозревают в реализации сложной и запутанной мошеннической схемы, в которой были использованы некоторые дорогие дома в Торонто
Расследование началось в 2013-м году, и оно получило название Project Bridle Path, в честь района, где находятся дорогие дома.
Полиция узнала, что мошенники получили кредиты на покупку недвижимости, которая не была зарегистрирована. Люди, которые представились владельцами недвижимости ради получения кредита, на самом деле никогда не были владельцами.
Организации, которые выдали деньги на покупку жилья, получили поддельные сертификаты о страховании недвижимости, поэтому поверили в законность сделок.
Общая сумма денег, полученная мошенниками, составляет 17 миллионов долларов.
Трое из подозреваемых получили обвинения в мошенничестве на сумму в 5 и более тысяч долларов, отмывании денег:
•Arash Missaghi, 48, of Richmond Hill
•Grant Erlick, 45, of Toronto
•Masumeh Shaer-Valaie, 48, of Richmond Hill
Еще один человек обвиняется в подделки документов: Bob Bahram Aziz Beiki, 53, of Toronto
Добавить Комментарий